(제61기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제15조에 의거 제61기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 - 1. 일 시 : 2019년 03월 28일(목) 오전 10시 00분 2. 장 소 : 전라북도 군산시 외항7길 20(소룡동) ㈜에스에이치에너지화학 대회의실 3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제61기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 서미혜 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 정미영 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 이남녕 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 성원모 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 정미영 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이남녕 선임의 건 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 성원모 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 4. 배당내역 - 1주당 예정배당금 : 보통주 23원, 우선주 28원 5. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하고 있으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 채택하여, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2019년 03월 18일 ~ 2019년 03월 27일 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리