(제59기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제15조에 의거 제59기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 - 1. 일 시 : 2017년 03월 28일(화) 오전 10시 00분 2. 장 소 : 전라북도 군산시 외항7길 20(소룡동) ㈜에스에이치에너지화학 대회의실 3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제59기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 정병국 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 임승옥 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 박광호 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 정병국 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 임승옥 선임의 건 제3-3호 의안 : 감사위원회 위원 박광호 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 4. 배당내역 - 1주당 예정배당금 : 보통주 55원, 우선주 60원 5. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 '의사표시 통지서'에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(2017년 03월 21일)까지 통지하여 주시기 바랍니다. 나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장과금융투자업에관한법률 부칙(법률 제11845호, 2013.5.28.) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법 시행령의 종전 규정 제317조제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표(Shadow Voting)방식으로 의결권을 행사하게 됩니다. 다. '의사표시 통지서' 수신처 서울 영등포구 여의나루로 4길 23번지 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞, 팩시밀리 (02)3774-3244~5 7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과금융투자업에관한법률시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2017년 03월 18일 ~ 2017년 03월 27일 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 ※ 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.