(제57기 정기)
당사 정관 제15조에 의거 제57기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 - 1. 일 시 : 2015년 03월 27일(금) 오전 10시 00분 2. 장 소 : 전라북도 군산시 외항7길 20 (소룡동) ㈜ 에스에이치에너지화학 대회의실 3. 회의목적사항 ① 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 감사인선임보고 ② 부의안건 제1호 의안 : 제57기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 4. 배당내역 - 1주당 예정배당금 : 보통주 45원, 우선주 50원 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 6. 경영참고사항 상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사 및 금융위원회, 한국거래소, 국민은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. ※ 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.